報告によると、欧州連合は最近、マネーロンダリングを完全に排除するために、欧州のゲーム会社はより厳しい制限の対象になると発表しました。この目的のために、欧州議会の経済、司法、内務委員会は、EU加盟国のゲーム会社の長に政府機関への登録を義務付け、匿名登録を禁止する法律を可決しました。
法律の下では、EU加盟国は、どのゲーム操作が準拠していないか、特に政府がマネーロンダリングのリスクが高いと見なしている操作を決定する権限を持ちます。規定により、事業者は一般の人が閲覧できる専用のウェブサイトで情報を開示する必要がありますが、企業のプライバシーを保護するために、担当事業者は最小限の情報のみを開示する必要があります。さらに、オペレーターは、2,000ユーロを超える賞品を配るたびに、受賞者に「顧客情報調査」を実施する必要があります。 EUの宝くじ規制当局は、EUのスポークスマンが脱税とマネーロンダリング防止に対するヨーロッパの戦いの大きな前進を示し、透明性に対するEUの探求を反映していると述べた新しい法律を歓迎しました。
国連の統計によると、2009年の世界のマネーロンダリング犯罪の額は1.6兆米ドルにも上り、その年の世界のGDPの2.7％を占めていました。
